更新时间: 2026-06-15 07:25
为确保身份真实并符合反洗钱要求，合规部门需要人工或半人工核验身份证件照片的清晰度、真伪以及地址证明的有效性。
要突出“以非法占有为目的”的关键事实，如对方虚构身份、承诺服务后失联，并明确阐述诈骗行为与资金损失的因果关系。
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